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| 10/6/2002 | 9.30hs. | |
| Asamblea General Extraordinaria | ||
| Lugar de realización | ||
| Av. Alicia Moreau de Justo 240, 3er. p. Cap. | ||
| ORDEN DEL DIA | ||
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1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea,
conjuntamente con el señor Presidente; 2) Aprobación del compromiso
previo de fusión celebrado entre la Sociedad y Sodigas Sur S.A. y del
balance especial consolidado de fusión cerrado al 31 de diciembre de
2001; 3) Aumento del capital social; 4) Reforma del artículo quinto del
Estatuto Social; 5) Designación de las personas autorizadas para la firma
del acuerdo definitivo de fusión. Delegación en el directorio de la
facultad de realizar todos los actos necesarios y/o convenientes a fin de
perfeccionar el proceso de fusión por absorción, incluyendo la facultad
de subdelegar la antedicha facultad en las personas que el mismo
expresamente autorice de acuerdo con la normativa vigente.
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| 6/6/2002 |
11hs. 1ra. conv. 12hs. 2da. conv. |
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| Asamblea Ordinaria | ||
| Lugar de realización | ||
| Tte. Gral. Juan D. Perón 525, Piso 10º, Buenos Aires | ||
| ORDEN DEL DIA | ||
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1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones
de la convocatoria fuera de término. 3) Consideración del Balance
General, Estado de Resultados, Memoria e Informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondientes al 97º ejercicio iniciado el 1º de Julio
de 2001 y finalizado el 31 de Diciembre de 2001. 4) Aprobación de la
gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5) Remuneración
de la Comisión Fiscalizadora. 6) Información a la Asamblea sobre la
asignación de funciones rentadas, de conformidad con lo dispuesto en el
Art. 25º, inc. 2º, del Estatuto Social, y remuneraciones imputadas a
gastos generales. Consecuente consideración de las remuneraciones al
Directorio correspondientes al ejercicio iniciado el 1º de Julio de 2001
y finalizado el 31 de Diciembre de 2001 correspondientes a funciones técnico-administrativas
y comisiones especiales, por $ 1.328.067.- (total de remuneraciones), lo
cual implica un exceso de $ 391.002.- sobre el límite del cinco por
ciento (5 %) de las utilidades establecido en el Art. 261 de la Ley 19.550
y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no
distribución de dividendos. 7) Distribución de Utilidades de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 39º del Estatuto Social, incluída
la remuneración del Directorio de conformidad con el inciso 2º.
Información sobre restricciones dispuestas por el Banco Central de la República
Argentina. Formación de una Reserva Facultativa de conformidad con lo
previsto en el Art. 70 de la Ley de Sociedades Comerciales. 8) Fijación
de los incentivos remuneratorios previstos en el Art. 39º, inc. 2º, del
Estatuto Social para el ejercicio 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2002.
9) Renuncia de algunos señores Directores. En atención a ello y a
la modificación de la fecha de cierre del ejercicio anual, nueva fijación
del número de Directores, en su caso, designación de Directores
Titulares, y reordenamiento y nueva formulación de los plazos por los
cuales fueron designados los Directores Titulares actualmente en
funciones. Por la misma causa, nueva elección de Directores Suplentes,
por un año. 10) Relación de dependencia de los Directores que
cumplen funciones ejecutivas. 11) Atenta la modificación de la fecha de
cierre del ejercicio anual, nueva elección de tres Síndicos Titulares y
tres Síndicos Suplentes por un año. 12) Remuneración del Contador
Certificante de los Estados Contables del ejercicio 1º de Julio al 31 de
Diciembre de 2001, y designación de Contadores Certificantes, titular y
suplente, de los Estados Contables del Ejercicio 1º de Enero al 31 de
Diciembre de 2002. 13) Prórroga por otros cinco años de la vigencia del
Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de Corto Plazo de
esta sociedad por un valor nominal de U$S 500.000.000, autorizado por la
Comisión Nacional de Valores mediante Certificados N° 192 y N° 270 de
fechas 19 de febrero de 1998 y 10 de agosto de 2000, respectivamente y
consideración de la modificación del plazo mínimo de amortización de
las obligaciones negociables a emitirse bajo este Programa a 7 días o al
plazo mayor o menor que sea dispuesto en el futuro por el Banco Central de
la República Argentina y por la Comisión Nacional de Valores. 14) Prórroga
por otros cinco años de la vigencia del Programa Global de Emisión de
Obligaciones Negociables de Corto y Mediano Plazo de esta sociedad por un
valor nominal de U$S 1.000.000.000, autorizado por la Comisión Nacional
de Valores mediante Certificados N° 197 y N° 206 de fechas 22 de abril
de 1998 y 8 de julio de 1998, respectivamente y consideración de la
modificación del plazo mínimo de amortización de las obligaciones
negociables a emitirse bajo este Programa a 7 días o al plazo mayor o
menor que sea dispuesto en el futuro por el Banco Central de la República
Argentina y por la Comisión Nacional de Valores.
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Ingresar nombre sociedad |
ingresar f. | Ingresar hora |
| Asamblea (tipo de asamblea) | ||
| Lugar de realización | ||
| ingresar lugar | ||
| ORDEN DEL DIA | ||
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1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea,
conjuntamente con el señor Presidente;
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Ingresar nombre sociedad |
ingresar f. | Ingresar hora |
| Asamblea (tipo de asamblea) | ||
| Lugar de realización | ||
| ingresar lugar | ||
| ORDEN DEL DIA | ||
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1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea,
conjuntamente con el señor Presidente;
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En Construcción |
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