Modelo de acta de asamblea
Acta de Asamblea

[1]  En la Ciudad de Buenos Aires[2], a los … días del mes de … de 19…[3], siendo las … hs.[4], se reunen en la sede social[5] de la Sociedad …[6], sito en la calle …[7], los señores accionistas que se detallan al folio … del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro. …[8], totalizando … accionistas por sí y …accionistas representados, con … acciones que dan derecho a … votos que que representan el … % del capital Social[9]. Se encuentran presentes además los señores directores … y el Sr. Síndico titular …[10].-

Existiendo quorum suficiente de acuerdo a lo requerido por el art. … del estatuto,[11] el Sr.  Presidente del Directorio declara constituida la asamblea …[12] en …[13] convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día: [14]

1.    Designación de dos accionistas para firmar el acta ;
2.    …;
3.    …;
etc.

Puesto a consideración el primer punto del orden del día, el accionista … propone … , luego de una breve deliberación resulta aprobado por …- Acto seguido se pasa a considerar el segundo punto del orden del día … etc. [15]Habiendose agotado los temas previstos en el Orden del día para la pesente Asamblea, el Presidente declara levantada la reunión, siendo las …[16]

FIRMA DEL PRESIDENTE       FIRMA ACCIONISTA     FIRMA ACCIONISTA

 

[1] La indicación de si se trata de Asamblea Ordinaria, Extraordinaria o ambas. Se puede numerar las actas en cuyo caso deberá ser numeración correlativa. Ver también referencia en modelo acta de directorio
[2] Ver referencia en modelo acta de Directorio 
[3] Idem anterior
[4] Idem anterior
[5] Idem anterior
[6] Idem anterior
[7] Idem anterior
[8] Por lo general no se individualizan los accionistas que asisten sino que se remite al libro respectivo. En el desarrollo del acta, sí por lo general se mencionan los distintos accionistas que participan y se individualizan los sentidos de sus votos.
[9] Es importante determinar la cantidad de accionistas y  los porcentajes de accionistas presentes para evaluar si se cumple con los recaudos de quorum. Además es importante la individualización del porcentaje de los votos que representan.
[10] Se debe consignar la presencia de Directores y Síndicos en su caso.
[11] Es importante destacar que se cumple con el quorum necesario.
[12] Consignar si se trata de Ordinaria, Extraordinaria o ambas
[13] Debe indicarse si se reúne en 1ra. o 2da. convocatoria, ya que varía el quorum. Si se hiciera en segunda convocatoria y las convocatorias fueron simultaneas, sería necesario consignar que la primera convocatoria fracasó por falta de quorum.
[14] Se debe transcribir el Orden del Día en el Acta. Luego al tratar cada tema se podrá volver a enunciar o tan solo hacer mención del punto del orden del día que se trata.
[15] En todas las cuestiones debe indicarse brevemente las distintas posiciones sustentadas y el resultado de la votación, con la individualización de quienes votaron a favor, quienes en contra y quienes se abstuvieron.
[16] Este es un cierre de práctica. Se suele indicar y es correcto, la hora de finalización de la reunión.

 

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