Modelo de acta de reunión de directorio

En la ciudad de [lugar de celabración], a los [fecha completa], siendo las [hora de comienzo de la reuniòn] hs., se reúnen en la sede social de la Sociedad [nombre de la sociedad], los Señores Directores que firman al pie de la presente, con la presencia del Sr. Síndico Titular, bajo la presidencia del Sr. [nombre del Presidente del Directorio]. Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que el motivo de la reunión es la consideración de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para la aprobación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado al [fecha completa de cierre del ejercicio], Memoria e Informe del Síndico. Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria para el día [fecha completa de celebración de la Asmblea], para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2. Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el [fecha completa de cierre del ejercicio]; 3. Destino del resultado del ejercicio. Acto seguido, el Sr. Presidente manifiesta que por considerar que la Asamblea a celebrarse tendrá el carácter de Unánime, se prescindirá de la publicación conforme al art. 237 in fine de la Ley de Sociedades. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las [hora en que culmina la Asamblea].

 

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